正信光电(838463):2022年第六次临时股东大会决议
证券代码:838463 证券简称:正信光电 主办券商:开源证券
(资料图片)
正信光电科技股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年 12月 22日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王桂奋先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人,持有表决权的股份总数473,091,274股,占公司有表决权股份总数的 85.56%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0人,持有表决权的股份总数 0股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7人,列席 5人,董事奚文倩、钱正因工作原因缺席; 2.公司在任监事 3人,列席 3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请 2023年度金融机构授信额度的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请 2023年度金融机构授信额度的公告》(公告编号:2022-071)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 473,091,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2023年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-072)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,351,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
关联股东常州市金坛区正信投资有限公司、中国正信新能源科技有限公司回避表决。
(三)审议通过《关于预计 2023年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023年度为公司合并报表范围内公司提供担保的公告》(公告编号:2022-073)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 473,091,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于预计 2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023年度接受关联方担保暨 关联交易的公告》(公告编号:2022-074)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 4,351,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东常州市金坛区正信投资有限公司、中国正信新能源科技有限公司回避表决。
(五)审议通过《关于继续为控股孙公司申请银行贷款提供反担保的议案》 1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于继续为控股孙公司申请银行贷款提供反担保的公告》(公告编号:2022-076)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 473,091,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》 1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于为公司合并报表范围内公司提供担保的公告》(公告编号:2022-079)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 473,091,274股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
序号 | 名称 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
二 | 关于预计 2023年日常性关联交易的议案 | 4,351,274 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
四 | 关于预计 2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案 | 4,351,274 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
五 | 关于继续为控股孙公司申请银行贷款提供反担保的议案 | 4,351,274 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏泰和律师事务所
(二)律师姓名:李远扬、王月华
(三)结论性意见
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《正信光电科技股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议》
《江苏泰和律师事务所关于正信光电科技股份有限公司 2022年第六次临时 股东大会的法律意见书》
正信光电科技股份有限公司
董事会
2022年 12月 22日
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